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中國(guó)傳媒聯(lián)盟據(jù) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)傳媒網(wǎng) 訊：近年來，我局辦理的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)量明顯增多，案值巨大，不僅直接損害廣大群眾切身利益、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，而且引發(fā)諸多不安定因素。

    一、當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

    1、涉及人數(shù)多、地域廣，社會(huì)危害嚴(yán)重。我局辦理的范某某非法吸收公眾存款案，被害群眾涉及全國(guó)23省市共計(jì)2200余名，幾乎涉及社會(huì)各階層。由于參與人數(shù)眾多，往往容易引發(fā)受害人群訪、圍堵政府大門、串聯(lián)等大規(guī)模群體性事件，也易誘發(fā)暴力討債、綁架、自傷自殘等惡性案事件，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。

    2、作案手段科技化、隱蔽化。犯罪分子鉆營(yíng)法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的漏洞，作案預(yù)謀性強(qiáng)，往往通過成立合法企業(yè)和公司，辦理正規(guī)工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)掩蓋非法活動(dòng)；利用新興的網(wǎng)絡(luò)為窗口對(duì)外進(jìn)行宣傳，推銷產(chǎn)品和高額利息來吸引群眾投資；案發(fā)后立即在網(wǎng)上、電腦上銷滅罪證，使得其犯罪行為在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)難以被及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處。范某某非法吸收公眾存款案中，嫌疑人以工商部門預(yù)先核準(zhǔn)的“中維光華光源有限公司”為平臺(tái)，采用在租用的辦公場(chǎng)所“教育授課”以及在互聯(lián)網(wǎng)建立網(wǎng)站、博客對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布宣傳消息的手段，向來自外省市以及我市本地群眾宣傳，投資內(nèi)蒙古油田可以獲取高額利潤(rùn)回報(bào)對(duì)外吸收存款，案發(fā)后立即將網(wǎng)絡(luò)上、服務(wù)器里面內(nèi)容全面刪除，給我們后期的調(diào)查取證帶來很多困難。

    3、犯罪類型相對(duì)集中。犯罪分子利用當(dāng)前一些經(jīng)濟(jì)政策不完善、制度不嚴(yán)密、管理不嚴(yán)格、監(jiān)管不到位等漏洞進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)不斷增多，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域里，遍及證券投資、房地產(chǎn)、車輛租賃、網(wǎng)絡(luò)電信、戶籍公證、環(huán)保福利、網(wǎng)絡(luò)電信、勞務(wù)輸出、入學(xué)就業(yè)等眾多行業(yè)領(lǐng)域，主要以集資詐騙、非法吸收公眾存款、詐騙、合同詐騙、非法經(jīng)營(yíng)等5種犯罪為基本類型。
　
    二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式

   （一）理財(cái)投資類。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)活躍度的不斷提高，犯罪嫌疑人趁機(jī)實(shí)施犯罪，采取以高利率或者高回報(bào)為誘餌，采取虛假承諾方式騙取錢財(cái)。一是保本借款式高息理財(cái)。如我局辦理的張某某詐騙案中，虛構(gòu)與他人共同經(jīng)營(yíng)基建項(xiàng)目等事實(shí)，以給付高額利息（每月3%）為誘餌，采用借款方式，騙取數(shù)十名受害人的1000余萬(wàn)元。二是出租經(jīng)營(yíng)式租金收益。如徐某合同詐騙案，在外發(fā)布租車信息，以私人用車為名，承諾支付高額租賃費(fèi)，先后騙租轎車6輛，然后再將轎車抵押借款，承諾支付高息，再度騙取他人的100萬(wàn)余元。

   （二）概念化炒作類。利用新的經(jīng)濟(jì)概念和經(jīng)濟(jì)模式的專業(yè)性，偷換概念，編造一些貌似合法的專業(yè)經(jīng)濟(jì)術(shù)語(yǔ)形成新的犯罪模式。一是以即將在國(guó)內(nèi)或海外上市、屆時(shí)可獲得成倍投資收益為名。如胡某某非法經(jīng)營(yíng)案，謊稱有內(nèi)部的信息及專業(yè)的金融軟件保證他人得到高于市場(chǎng)預(yù)期多倍的投資回報(bào)率非法經(jīng)營(yíng)證券上百萬(wàn)元。二是以養(yǎng)殖、種植、合作造林等為名目的聯(lián)營(yíng)入股返利。如“孫某養(yǎng)螞蟻案”，被告人孫某等人策劃了所謂 “養(yǎng)殖螞蟻計(jì)劃”，先期出售蟻種，并與客戶簽訂買賣合同、養(yǎng)殖租賃合同，承諾給付租金、期滿后保本回購(gòu)。三是以專賣、代理、加盟為名進(jìn)行的傳銷，以及網(wǎng)絡(luò)傳銷。如王某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，被告人以網(wǎng)上商城要交會(huì)員會(huì)（并向下發(fā)展并提取傭金）等手段騙取數(shù)十名受害人的加盟費(fèi)。

   （三）招搖撞騙類。犯罪分子謊稱具有特殊身份，掌握特殊關(guān)系，擁有特殊渠道，能為受害人解決入學(xué)、就業(yè)、購(gòu)房、戶口、社保等困難和問題。一是入學(xué)就業(yè)類。如徐某詐騙案，謊稱能夠以點(diǎn)招生等名義辦理學(xué)生到江蘇各大學(xué)就讀事宜，騙取多名受害人的款項(xiàng)。二是戶籍社保類。如李某某詐騙案，謊稱能夠辦理改年齡、姓名、違規(guī)按戶等事項(xiàng)，先后詐騙十余名受害人的款項(xiàng)。

    三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)的幾大誘因

    一是征信體系缺失，市場(chǎng)管理混亂無序，沒有形成一個(gè)有效的、系統(tǒng)的監(jiān)督管理體系。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌和社會(huì)轉(zhuǎn)型期間，舊的體制已被打破，新的體制尚未完全形成，約束機(jī)制缺位。在打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的法律適用盲區(qū)，而且存在審批把關(guān)不嚴(yán)、對(duì)失范行為疏于防范、跟蹤監(jiān)管機(jī)制滯后、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控不及時(shí)等現(xiàn)象。

    二是投資者欠缺理性投資意識(shí)。片面認(rèn)為政府能夠大包大攬，政府會(huì)承擔(dān)涉眾投資風(fēng)險(xiǎn)。這些投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，要引導(dǎo)他們?cè)谕顿Y項(xiàng)目的選擇、投資風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避、投資項(xiàng)目的監(jiān)督等方面建立理性投資意識(shí)，同時(shí)媒體在某些方面不但不起引導(dǎo)作用還起反面作用。

    三是市場(chǎng)作用缺位。經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展與社會(huì)意識(shí)形態(tài)、社會(huì)心理等結(jié)構(gòu)要素之間未能得到協(xié)調(diào)發(fā)展，社會(huì)財(cái)富的積累、公眾投資的亂象等社會(huì)結(jié)構(gòu)要素的失衡，造成盲目投資、不當(dāng)投資占多數(shù)。

    四是民眾投資需求擴(kuò)大、金融制度供給不足、投資渠道相對(duì)狹窄的矛盾，是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)的經(jīng)濟(jì)誘因。一方面是社會(huì)閑散資金、民間資本相對(duì)充足，另一方面是傳統(tǒng)投資渠道的分流能力下降，造成資本與投資的相對(duì)落差。部分群眾急于投資，對(duì)犯罪分子虛構(gòu)的高額回報(bào)項(xiàng)目，完全消除了防范意識(shí)，最終導(dǎo)致糾紛不斷、損失慘重。

    五是立法、司法工作還不完善，打擊懲治相對(duì)滯后。在打防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作中，雖然公、檢、法等政法機(jī)關(guān)與其他職能部門建立了有關(guān)工作機(jī)制，但圍繞綜合治理的整體布局，仍亟待形成運(yùn)行高效、協(xié)調(diào)到位的工作機(jī)制。尤其是行政執(zhí)法與刑事司法的對(duì)接上，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)主動(dòng)配合上仍須進(jìn)一步加強(qiáng)。

    四、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打防考量

    一要建立完善綜合治理工作機(jī)制，堅(jiān)持在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展綜合治理機(jī)制。建立黨委、政府牽頭，金融、工商、稅務(wù)、公安、檢察、法院、銀監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、銀行等部門共同參加的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪綜合治理工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。在各部門各負(fù)其責(zé)、各司其職的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)信息交流和案件移送，并強(qiáng)化責(zé)任倒查追究。廣泛深入地宣傳法制、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和投資常識(shí)，使公眾充分了解國(guó)家禁止非法傳銷、高利放貸等有關(guān)法律規(guī)定。工商、稅務(wù)、公安等部門要建立案件查處信息披露制度，及時(shí)向社會(huì)通報(bào)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處情況，揭示犯罪手段、特點(diǎn)與危害，提高公眾識(shí)別能力。

    二要建立完善情報(bào)信息工作機(jī)制。要牢固樹立情報(bào)信息主導(dǎo)理念，圍繞重點(diǎn)區(qū)域，加強(qiáng)收集成因信息；圍繞重點(diǎn)群體，收集掌握動(dòng)態(tài)信息；圍繞敏感時(shí)期，收集反饋維穩(wěn)信息要有規(guī)劃、有重點(diǎn)，在非法傳銷、非法集資等犯罪活動(dòng)突出的熱點(diǎn)部位，物建高質(zhì)量的情報(bào)信息員，盡可能延伸情報(bào)信息工作觸角。通過情報(bào)信息收集匯總、交流共享、分析研判，建立全國(guó)性的情報(bào)交流系統(tǒng)及征信系統(tǒng)，引導(dǎo)群眾理性投資。
    三要建立完善專業(yè)化的破案打擊機(jī)制。要全力以赴偵破大案要案，把打擊重點(diǎn)放在案值巨大、損失嚴(yán)重、影響惡劣的非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法傳銷、合同詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪大要案件上。要建立長(zhǎng)效化的追贓機(jī)制，堅(jiān)持“人贓并重”的原則，運(yùn)用一切可以利用的手段積極追贓，最大限度地將損失降到最低點(diǎn)。解決涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“追得到贓”的問題。要做好涉案資產(chǎn)的評(píng)估核算、拍賣變現(xiàn)和清理償付等工作，利用民事、刑事、行政、黨紀(jì)等各種手段追繳非法所得，盡量為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

    四要完善處置此類犯罪的長(zhǎng)效機(jī)制。要從市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì)輿論、立法司法等方面建立完善的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪處置體系，切實(shí)做好重大案件穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、突出隱患動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警和輿情危機(jī)處置等工作，不斷提高預(yù)防處置群體性事件的能力與水平。特別是對(duì)群眾反響大、容易引起社會(huì)震動(dòng)，可能造成群眾集體上訪和群體性事件的案件，要快偵快破，及時(shí)將犯罪嫌疑人繩之以法。同時(shí)在辦案中要注重堅(jiān)持辨證執(zhí)法觀，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。在處置過程中要講究工作方法與技巧，通過面對(duì)面宣傳，及時(shí)準(zhǔn)確公布有關(guān)信息，主動(dòng)引導(dǎo)輿論，消除群眾對(duì)立情緒。要根據(jù)事件的發(fā)生、發(fā)展和變化，既抓緊偵破案件，又注意做好受害人的穩(wěn)定工作，既靈活地將接待群體上訪及時(shí)轉(zhuǎn)化為集中取證，又敢于抓住時(shí)機(jī)對(duì)犯罪分子實(shí)施強(qiáng)制措施，力爭(zhēng)快速平息事件。

                                     （作者系江蘇省淮安市公安局副局長(zhǎng)） (責(zé)任編輯：夢(mèng)晶)

淺析當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊與預(yù)防