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中國(guó)傳媒聯(lián)盟據(jù) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)傳媒網(wǎng) 訊：2013年，江蘇省淮安市公安機(jī)關(guān)歷時(shí)一年多時(shí)間，成功破獲了“部督249”號(hào)“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件。該犯罪集團(tuán)利用互聯(lián)網(wǎng)，在全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)形成30多層級(jí)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展4萬(wàn)多人，涉案資金高達(dá)15億元。共抓獲刑事犯罪嫌疑人204人，其中刑事拘留191人，逮捕34人，跨國(guó)境外抓捕29人，依法凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)234個(gè)。該案涉案金額巨大、涉案人員眾多，開(kāi)創(chuàng)了我市公安機(jī)關(guān)境外抓捕的先河，也刷新了全省公安機(jī)關(guān)境外抓捕人員數(shù)的歷史，公安部、江蘇省公安廳、淮安市委領(lǐng)導(dǎo)致電祝賀。

    一、傳銷(xiāo)、非法集資犯罪行為交織

   （一）傳銷(xiāo)和非法集資的關(guān)系。二者緊密的，但是又有區(qū)別。從緊密的情況來(lái)看，很多傳銷(xiāo)是以傳銷(xiāo)形式的非法集資，非法集資是傳銷(xiāo)的隱形目的，二者目前正逐漸呈現(xiàn)一種融合性的趨勢(shì)，對(duì)社會(huì)的危害也成倍數(shù)增加。但傳銷(xiāo)別具特點(diǎn)，首先是其金字塔型的組織結(jié)構(gòu)非常明顯，其次是有精神控制和人身控制，三是傳銷(xiāo)俗稱(chēng)”老鼠會(huì)”,拉一個(gè)人，給你多少回扣，沒(méi)有任何產(chǎn)品。非法集資這三點(diǎn)都不具備。
（二）案例分析。我局偵辦的“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)模式涉及兩個(gè)板塊:一是“靜態(tài)投資”, 最低投入100元，最高投入100萬(wàn)元，投入的數(shù)額為100元的倍數(shù)，每日回報(bào)為投資款的2%，隨時(shí)退本，24小時(shí)到賬。如果投資1000元，每天獲利20元，扣除手續(xù)費(fèi)2.4元。每日24時(shí)之前準(zhǔn)時(shí)到賬17.6元，一年期限將獲利64386元，有較強(qiáng)的誘惑力。二是“動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃”, 入門(mén)費(fèi)550元，發(fā)展人員掙積分,占位見(jiàn)點(diǎn)拿錢(qián)，上級(jí)滑落制度，動(dòng)態(tài)積分扣5%稅，不退本金,推薦的人越多積分越多。由于該組織要求必須先參加“動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃”，取得會(huì)員編號(hào)后才能參加“靜態(tài)投資”，即靜態(tài)收益的兌付必須以發(fā)展人員為前提，有一定的強(qiáng)制性，所以該組織被定性為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)。

   （三）相關(guān)法律適用。2013年11月14日頒布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）第6條明確了相關(guān)罪名的適用問(wèn)題，共分兩款。第1款明確以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。主要考慮是:目前，非法集資往往使用傳銷(xiāo)手法，傳銷(xiāo)活動(dòng)也越來(lái)越多脫離實(shí)物，以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運(yùn)作”等形式出現(xiàn)，導(dǎo)致組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與集資詐騙罪相互交織。司法實(shí)踐中，不同地方對(duì)此定性處理不一，既關(guān)系到對(duì)參與人員涉案身份、行為的認(rèn)定和涉案財(cái)物的處置，又影響到司法機(jī)關(guān)的公信力和法律的嚴(yán)肅性。這種情況下，行為人實(shí)施一個(gè)行為，同時(shí)觸犯了多個(gè)罪名，屬于想象競(jìng)合犯，應(yīng)當(dāng)從一重處。

    二、有實(shí)物銷(xiāo)售的傳銷(xiāo)行為認(rèn)定問(wèn)題

   （一）實(shí)物銷(xiāo)售傳銷(xiāo)的定性。實(shí)物銷(xiāo)售傳銷(xiāo)活動(dòng)是一種無(wú)店鋪銷(xiāo)售方式，是營(yíng)銷(xiāo)渠道的一種，其實(shí)踐的成功與失敗往往與企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)品選擇、市場(chǎng)定位以及相應(yīng)的宏觀環(huán)境緊密地聯(lián)系在一起。這種渠道模式存在的合理性必須表現(xiàn)為它能夠?yàn)槠髽I(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品服務(wù)，為消費(fèi)者獲得產(chǎn)品服務(wù)，為整個(gè)經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的流通服務(wù)。

   （二）“以銷(xiāo)售商品為目的”與“以發(fā)展人員為目的”區(qū)別。一是以發(fā)展人員為目的傳銷(xiāo)活動(dòng)，可以不需要產(chǎn)品銷(xiāo)售，但以銷(xiāo)售商品為目的傳銷(xiāo)活動(dòng)中，產(chǎn)品銷(xiāo)售是生命線(xiàn)；二是有些以發(fā)展人員為目的傳銷(xiāo)活動(dòng)有產(chǎn)品銷(xiāo)售，但那決不是參與傳銷(xiāo)的主要盈利目的；三是以發(fā)展人員為目的傳銷(xiāo)活動(dòng)即“拉人頭”傳銷(xiāo)是一種欺詐行為，以高利潤(rùn)為誘餌，所獲得的收益并非來(lái)自合理利潤(rùn)，而是他人加入時(shí)所交納的費(fèi)用。

   （三）相關(guān)法律適用。《意見(jiàn)》第5條第2款明確以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理;形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。主要考慮是:《禁止傳銷(xiāo)條例》第7條規(guī)定了“拉人頭”式傳銷(xiāo)、收取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)等三種傳銷(xiāo)活動(dòng)的形式。刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪將“拉人頭”式傳銷(xiāo)和收取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)納入刑事打擊范疇，對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)未作規(guī)定。因此，根據(jù)刑法和《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，對(duì)以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理，可由工商行政管理部門(mén)予以行政處罰。而對(duì)于以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式作為幌子或者掩護(hù)，實(shí)質(zhì)屬于“拉人頭”式傳銷(xiāo)或者收取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)的，仍應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。

    三、將傳銷(xiāo)行為納入治安管理處罰法調(diào)整范圍的問(wèn)題

   （一）現(xiàn)狀分析。傳銷(xiāo)活動(dòng)屢打不絕的原因之一，是對(duì)一般參與人的懲處力度不夠，沒(méi)有一套完整的懲罰傳銷(xiāo)的法律體系。依據(jù)現(xiàn)有的《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定，對(duì)于一般傳銷(xiāo)參與人員，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，給予2000元以下罰款的處罰。但是，從目前從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的現(xiàn)狀看，被查處的一般參與傳銷(xiāo)人員往往沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，往往難以實(shí)施處罰，由工商行政管理部門(mén)對(duì)其執(zhí)行罰款形同虛設(shè)；在實(shí)際執(zhí)法過(guò)程中，只能是批評(píng)教育后予以教育、遣返。其結(jié)果就是一些人和執(zhí)法部門(mén)玩“躲貓貓”的游戲，教育遣返后重新聚集，繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。此外，法律賦予工商行政管理部門(mén)打擊一般傳銷(xiāo)參與人員的強(qiáng)制手段有限，沒(méi)有搜查權(quán)，取證困難；沒(méi)有賬戶(hù)凍結(jié)權(quán)，無(wú)法及時(shí)固定證據(jù)；沒(méi)有行政拘留權(quán)，詢(xún)問(wèn)后就得放人，對(duì)處罰一般傳銷(xiāo)參與人員往往是有心無(wú)力，缺乏支撐。

   （二）案例分析。我局在偵辦“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案中暴露出一些打擊盲點(diǎn)：一是針對(duì)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員層級(jí)在三級(jí)以上但人數(shù)不足三十人的該如何處理的問(wèn)題。在實(shí)際辦案過(guò)程中，我們對(duì)其批評(píng)教育后遣返，若這些人到異地后再發(fā)展傳銷(xiāo)，因數(shù)據(jù)不聯(lián)網(wǎng)的問(wèn)題，異地公安機(jī)關(guān)無(wú)法對(duì)其合并處理。二是傳銷(xiāo)衍生出的洗錢(qián)問(wèn)題，如泉州某地吳某等人辦了48張銀行卡，將參與“寶馬”傳銷(xiāo)人員的資金流進(jìn)行匯聚和分流，再由珠海的“馬仔”通過(guò)澳門(mén)賭場(chǎng)為“寶馬”轉(zhuǎn)移黑錢(qián)到國(guó)外提供方便，吳某等人又該如何定罪處罰。三是“寶馬”對(duì)部分骨干份子獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)國(guó)內(nèi)外旅游、獎(jiǎng)勵(lì)35輛骨干分子總價(jià)值600余萬(wàn)的標(biāo)志508轎車(chē)、獎(jiǎng)勵(lì)一個(gè)情婦都在100萬(wàn)元以上，對(duì)于這些人員應(yīng)該如何處理，獎(jiǎng)品應(yīng)該如何處置？目前，我局以部分人員隱瞞掩飾犯罪所得進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

   （三）具體建議。一是創(chuàng)建健全的打擊傳銷(xiāo)立法體系，細(xì)化《刑法》、《治安管理處罰法》的相關(guān)條目。二是公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)重點(diǎn)人員庫(kù)，對(duì)已處理的傳銷(xiāo)重點(diǎn)人員和參與傳銷(xiāo)的一般人員均在公安機(jī)關(guān)備案，并錄入全國(guó)通用的傳銷(xiāo)重點(diǎn)人員庫(kù)，對(duì)不夠追究刑事責(zé)任的普通傳銷(xiāo)人員如若再犯，可酌情對(duì)其進(jìn)行從重處理。三是在《治安管理處罰法》第二十七條中增加一項(xiàng)，即如“對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)、教唆、誘騙他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)或者多次參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款。”

    四、非法經(jīng)營(yíng)罪的適用

   （一）現(xiàn)狀分析。傳銷(xiāo)是一種古老的金字塔騙術(shù)，后來(lái)發(fā)生了一些變異，出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的概念。傳銷(xiāo)有兩個(gè)特征，一個(gè)是傳銷(xiāo)的商品的價(jià)格嚴(yán)重背離商品本身的實(shí)際價(jià)值；二是參加人員所獲得的收益并非來(lái)自合理利潤(rùn)，而是他人加入時(shí)所交納的費(fèi)用。變相傳銷(xiāo)活動(dòng)則是以高利潤(rùn)為誘餌，傳銷(xiāo)的組織者對(duì)參加者承諾的利潤(rùn)回報(bào)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前，也有一些企業(yè)是以其合法的身份掩蓋非法目的，如持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、銷(xiāo)售許可證等，變相從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。有的甚至使用假證，騙取信任，致使許多不明真相的群眾認(rèn)為這些人的傳銷(xiāo)活動(dòng)是合法的。其實(shí)，有了營(yíng)業(yè)執(zhí)照并不意味著企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上可以隨心所欲，企業(yè)必須按照有關(guān)的法律法規(guī)守法經(jīng)營(yíng)。傳銷(xiāo)在我國(guó)是明令禁止的，任何企業(yè)從事傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)都是違法的。對(duì)于企業(yè)違法從事傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)的必須有法可依，嚴(yán)打重處。

   （二）相關(guān)法律適用。最高人民法院法釋?zhuān)?001］11號(hào)《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》指出：對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施上述犯罪，同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2009年10月16日《刑法修正案（七）》第4條在刑法第224條增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”后，各地公檢法對(duì)非法經(jīng)營(yíng)和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)兩個(gè)罪名的法律適用問(wèn)題不能統(tǒng)一。2013年4月8日，《最高人民法院關(guān)于廢止1997年7月1日至2011年12月31日期間發(fā)布的部分司法解釋和司法解釋性質(zhì)文件(第十批)》明確廢止了上述《批復(fù)》。

                              (作者系江蘇省淮安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)長(zhǎng) ) (責(zé)任編輯：夢(mèng)晶)

香港寶馬俱樂(lè)部組織傳銷(xiāo)案法律適用問(wèn)題思考