北大資源有限公司之董事會已注意到近期香港及中華人民共和國媒體就本公司一名主要股東之一間附屬公司作出之報導。據媒體指稱，北大方正集團有限公司之附屬公司北大醫藥股份有限公司之相關股東正接受中國證券監督管理委員會調查。

    董事會謹此澄清上述媒體所指之北大方正及北大資源集團控股有限公司為本公司之主要股東，但并非構成本公司之部份。董事會確認，于本公告日期，本公司之日常業務(包括本公司日期為二零一四年九月十六日之公告中提述之非常重大收購及關連交易)仍正常運作。

    本公司并不知悉有關本公司將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文之規定予以披露之任何內幕消息。董事會謹藉此機會知會本公司股東及有意投資者，本公司一直且將繼續遵守所有適用法例、規例及法規，且董事會將繼續按股東及本公司整體之最佳利益行事。

承董事會命

北大資源（控股）有限公司

主席

余麗